Page 48 - LSR vuosikertomus 2019
P. 48
LIIKESIVISTYSRAHASTON VUOSIKERTOMUS 2019
VUOSIKOKOUS heenjohtajat Harri Broman ja Erkki Solja valittiin
Vuosikokouksessa vahvistetaan valtuuskunnan jä- jatkamaan valtuuskunnan puheenjohtajistossa
senten lukumäärä, valitaan valtuuskunnan jäsenet 1.1.−31.12.2020.
erovuorossa olevien tilalle ja täydennetään tarvit- Hallituksen esityksestä päätettiin kutsua Liikesi-
taessa muuten valtuuskuntaa. Lisäksi valitaan tar- vistysrahaston vuosien 2000−2012 hallituksen pu-
vittaessa valtuuskunnan puheenjohtaja ja kaksi heenjohtaja, KTT Matti Lehti yhdistyksen kunnia-
varapuheenjohtajaa. Vuosikokouksessa 10.4.2019 puheenjohtajaksi.
Pörssitalossa Helsingissä oli läsnä 54 yhdistyksen jä-
sentä ja 44 kutsuvierasta. Kokouksen puheenjohta- VALTUUSKUNTA
jana toimi Liikesivistysrahaston kunniajäsen, kaup- Liikesivistysrahaston valtuuskunta käyttää jäsenille kuu-
paneuvos, KTT h.c. Magnus Bargum. luvaa päätösvaltaa ja kokoontuu kaksi kertaa vuodessa,
keväällä ja syksyllä. Valtuuskunnan jäsenmäärä oli 36
Vuosikokousesitelmän piti pääjohtaja Olli-Pekka Heinonen henkilöä kertomusvuoden päättyessä 31.12.2019.
aiheesta ”Suomi tunnetaan osaamisen maalimaana. Miten Valtuuskunnan kevätkokous pidettiin vuosikoko-
varmistaa menestyksekkään historian lisäksi menestyk- uspäivänä 10.4. Pörssitalolla. Kokouksessa vah-
sekäs tulevaisuus?” vistettiin vuoden 2018 tilinpäätös ja myönnettiin
hallitukselle vastuuvapaus. Vaalivaliokunnan eh-
Vaalivaliokunnan ehdotuksesta yhdistyksen val- dotuksesta valittiin erovuorossa olevat hallituksen
tuuskunnan jäsenmääräksi kalenterivuodelle 2020 jäsenet Sam G. Nieminen, Janne Timonen ja Jyrki
päätettiin 40 jäsentä. Toimikauden perusteella ero- Wallenius seuraavalle kolmivuotistoimikaudel-
vuoroisia valtuuskunnan jäseniä 31.12.2019 olivat le 2019−2022. Puheenjohtaja, vuorineuvos Reijo
Anne Brunila, Johanna Hamro-Drotz, Mikko Helander, Karhinen, 1. varapuheenjohtaja, toimitusjohtaja
Mika Ihamuotila, Johanna Ikäheimo, Vesa-Pekka Kristina Pentti-von Walzel ja 2. varapuheenjohtaja,
Kangaskorpi, Gustav Nyberg, Erkki Solja ja Maarit vararehtori, professori Jaana Sandström valittiin jat-
Toivanen sekä lisäksi ikäpykälän perusteella ministeri kamaan kaudelle 2019−2020.
Antti Tanskanen. Hallituksen esitys apurahoja koskeviksi strategisiksi
Uusiksi valtuuskunnan jäseniksi kaudelle painoalueiksi ja linjauksiksi vuodelle 2019 hyväk-
1.1.2020−31.12.2022 valittiin Satu Helkama, Hei- syttiin hallitukselle annetuin tarkennuksin. Tilintar-
di Jaara, Teresa Kemppi-Vasama, Tomi Lantto, Topi kastajiksi vuodelle 2019 valittiin KHT, KTM Merja
Manner, Karen Spens ja Mari Walls. Lisäksi valit- Lindh ja KHT, KTM Taru Mäenpää. Varatilintar-
tiin kaudelle 1.1.2020−31.12.2022 erovuorossa ol- kastajaksi valittiin PwC Oy.
leet Anne Brunila, Johanna Hamro-Drotz, Johanna Valtuuskunnan syyskokous pidettiin 28.11. Ravin-
Ikäheimo, Vesa-Pekka Kangaskorpi, Gustav Nyberg, tola Savoy’ssa. Toimitusjohtaja Johanna Vesterinen
Erkki Solja ja Maarit Toivanen. piti katsauksen sijoitustoiminnasta, varainhankin-
Syksyllä 2018 valtuuskunnan järjestäytyessä pu- nasta, juhlavuoden seminaareista, viestinnästä sekä
heenjohtajaksi valittu Elina Björklund sekä varapu- 7.11. Finlandia-talolla pidetystä pääjuhlasta sekä juh-
lassa julkistetuista apurahoista.
Valtuuskunta vahvisti hallituksen esityksen yhdis-
tyksen vuoden 2020 sijoitusstrategiaksi, toiminta-
suunnitelmaksi ja talousarvioksi. Apurahabudjetiksi
vuodelle 2020 päätettiin 4,5 miljoonaa euroa. Ainais-
jäsenmaksuksi vuodelle 2020 päätettiin 450 euroa.
Vaalivaliokunnan ehdotuksesta valittiin tilintarkastajiksi
vuodelle 2020 Oy Tuokko Ltd, KHT Terhi Latvala ja
KHT Timo Tuokko. Tilintarkastusyhteisöjen kilpailu-
tus päätettiin toteuttaa jatkossa viiden vuoden välein.
48
